Завершён проект «Млечный путь» » Новости, Аналитика и Репортажи | Сервер Новостей


 
  • 10:30 – Заявление МИД Республики Арцах в связи с Геноцидом армянского населения поселка Марага 
  • 10:30 – Реальность отличается от выдуманной пропаганды | у Никол Пашиняна очень высокая поддержка даже в Сюнике 
  • 17:41 – ЕБРР отметил заинтересованность в углублении совместных программ с Арменией 
  • 10:30 – Заявление МИД Республики Арцах в связи с Геноцидом армянского населения поселка Марага 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 18:54 – Таджикские милиционеры раскрыли факт торговли девушками 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Завершён проект «Млечный путь»

  • 13.03.2021, 20:33,
  • В Мире + Европа
  • 0
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Завершён проект «Млечный путь»На площадке Совета руководителей подразделений Росфинмониторинга с 2017 года осуществлялся проект «Млечный путь». В феврале 2021 года во время 16-го совещания Совета проект официально признан завершённым, но борьба с профессиональными посредниками продолжается. Об этом 12 марта сообщается в пресс-службе ведомства.

Основной целью программы является изучение межгосударственных финпотоков, финансовой инфраструктуры и лиц, для обнаружения мировых «отмывочных площадок», стабильных географических цепочек движения подозрительных финпотоков, выведенных из государств Содружества, исследование иерархии и организационной системы профессиональных сетей отмывания денег для формирования целеустремлённого мирового партнёрства.

Из-за активной совместной работы стран СРПФР за время выполнения проекта обнаружено свыше 3,5 тыс. объектов, которые причастны к разработке мировой «теневой» финансовой инфраструктуры. Это зарубежные финорганизации, юрлица, регистраторы, финансовые руководители.

Созданные схемы и типологические признаки в целях легализации незаконных доходов, переданы в правоохранительные учреждения стран-участников Содружества.

С целью уменьшения риска употребления услуг зарубежных «финансовых посредников» и отмывочных площадок, оказывающих угрозу для национальных финсистем стран СНГ было принято решение запустить новый проект «Орион».

Проект предусматривает формирование сотрудничества ПФР государств СРПФР с частным сектором, целью которого является развитие системы обоюдного информирования о присутствии высокого риска при партнёрстве с фигурантами списка проекта «Орион».


  •   Просмотров Сегодня: 207

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


  • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

    Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

    СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

    СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

    ХОРОШАЯ РЕКЛАМА